公告日期：2024-05-14

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-049

债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13 日召
开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 29 日下午 14:30

（2）网络投票的时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日
上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日上
午 9:15 至 2024 年 5 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；


（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一 表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 22 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东及其代理人：

截至 2024 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全 体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号会议室。
二、会议审议事项

表一：

备注
提案 该列打
提案名称 钩的栏
编码

目可以
投票

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

累积投票议案

2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 应选4人

2.01 《关于选举刘天明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √

2.02 《关于选举温一峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √

2.03 《关于选举黄志成先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √

2.04 《关于选举黄倩怡女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。