公告日期：2024-05-14

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-046
债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于
2024 年 5月 13 日在公司 2 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事6人，
实际出席董事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经有权人提名、被提名人同意，且经董事会提名委员会资格审核，董事会提名刘天明先生、温一峰先生、黄志成先生、黄倩怡女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。


该议案表决结果如下：

（1）提名刘天明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（2）提名温一峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（3）提名黄志成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（4）提名黄倩怡女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决，上述候选人简历请见附件。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经有权人提名、被提名人同意，且经董事会提名委员会资格审核，董事会提名陈世荣先生、徐继宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

该议案表决结果如下：

（1）提名陈世荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（2）提名徐继宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。


为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决，上述候选人简历请见附件。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

公司 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行了……
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