公告日期：2024-05-14

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-048
债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13
日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下:

一、本次修订《公司章程》的相关情况

公司 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行了 570 万张可转换公司债券（以下
简称“本次可转债”），于 2024 年 2 月 19 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31
日，共计转股 142 股。根据公司 2023 年度股东大会审议通过的《2023 年度利润
分配及资本公积金转增股本的方案》，2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 8
日实施完毕。本次可转债转股及权益分派实施完毕后，公司注册资本由
101,930,760 元增加至 142,447,222 元，总股本由 101,930,760 股增加至
142,447,222 股，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司
独立董事管理办法（2023 年施行）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

因公司目前处于有重大资金支出的成长期，日常流动资金的需求较大，在满
足“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”的前提下，为保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 15%。

二、本次《公司章程》具体修订情况

修订内容对照表如下：

原条款 修订后条款

第 六条 公司的注册资本为 人民币 第 六 条 公 司的 注 册 资 本 为 人 民 币
10,193.076 万元。 14,244.7222 万元。

第 十 六 条 公 司 的 股 份 总 数 ： 第 十 六 条 公 司 的 股 份 总 数 ：
10,193.076 万股，均为人民币普通股股 14,244.7222 万股，均为人民币普通股
票。 股票。

第二十四条 公司因本章程第二十二条 第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项的原因收购本 第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公 公司股份的，应当经股东大会决议；公司本章程第二十二条第（三）项、第（五） 司本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股 项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股 份的，应当经三分之二以上董事出席的东大会的授权，经三分之二以上董事出 董事会会议决议通过。
席的董事会会议决议。

第三十九条 股东大会是公司的权 第三十九条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；


（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务决
算方案、决算方案； 算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 ……
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