公告日期：2024-04-23

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-017

美瑞新材料股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 20 日，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会
第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，关联董事王仁鸿先生回避表决，保荐机构发表了同意的核查意见。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

1、已审批通过的担保额度

（1）公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议，于 2022 年 4 月 8 日召
开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司对美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）提供不超过 8 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 7 年内有效，在额度内可循环使用。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于为子
公司提供担保的公告》（公告编号：2022-021）。

（2）公司于 2023 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会
议，于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于增加对子公司担保
额度的议案》，为了保证美瑞科技项目建成后生产经营活动的顺利开展，公司对美瑞科技补充提供不超过 1.5 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务。上述担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在额度内可循环使用。具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于增加对子公
司担保额度的公告》（公告编号：2023-028）。

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

2、本次拟提供的担保额度

为了保证美瑞科技项目建成后生产经营活动的顺利开展，公司拟对美瑞科技提供不超过4.7 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁、保理、应收账款融资等业务。可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金融机构或商业保理公司、融资担保公司等地方金融组织实际审批的额度为准，每笔担保金额、担保方式及担保期间由具体合同或文件约定。上述担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在额度内可循环使用。董事会拟提请股东大会授权公司总经理及其授权人员在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议、文件及通知，授权期限与担保额度有效期相同。

下表为本次提供担保额度的预计情况：

担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前 本次新增 本次新增 是否关联
股比例 最近一期 担保余额 担保额度 担保额度 担保

资产负债 占公司最

率 近一期净

资产比例

公司 美瑞科技 55% 61.09% 9.08 亿元 4.7 亿元 36.87% 否

下表为公司为美瑞科技提供担保额度的具体情况：

担保额度 授权日期 授权到期日

8 亿元 2022 年 4 月 8 日 ……
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