公告日期：2024-04-23

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-015

美瑞新材料股份有限公司

关于缩减募投项目建设规模并结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美瑞新材”）于 2024 年 4 月 20 日召
开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于缩减募投项目建设规模并结项的议案》，同意将首次公开发行的募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化项目”的建设产能规模缩减为年产 10 万吨并进行结项，剩余 10 万吨产能将根据市场情况与公司运营状况择机进行建设。上述缩减仅涉及产能规模，厂房及公用工程建设规模不变，仍按照 20 万吨产能进行配套建设。现将有关情况公告如下：

一、缩减募投项目规模的概述

1、原募投项目概况

（1）首次公开发行时项目为“30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目”

经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 7 月首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 28.18 元，募集资金总额为 469,760,600.00 元，扣除发行费用（不含税）48,737,908.50元，募集资金净额为 421,022,691.50 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 14 日出具了信会师报字[2020]第 ZB11515 号《验资报告》。
上述首次公开发行的募集资金投资项目之一为“30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目”，项
目计划总投资 1.365 亿元，计划使用募集资金 1.365 亿元，占首次公开发行募集资金净额的比例为 32.42%。

（2）2021 年变更为“年产 20 万吨弹性体一体化项目”

2021 年，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议、2020 年年度股
东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资建设 20 万吨弹性体一体化项目的议案》。经综合考虑产品所属行业、市场需求及未来发展规划，进一步提高募集资金使用效率，

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
公司决定扩大“30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目”的投资建设规模，将该项目变更为“年
产 20 万吨弹性体一体化项目”。变更后的项目总投资为 3.66 亿元，使用募集资金 1.365 亿
元，剩余资金由公司自有资金和对外融资解决。

公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，
于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途
的议案》，同意对“营销网络项目”的募集资金用途进行变更，将该项目剩余募集资金 0.31
亿元用于 “年产 20 万吨弹性体一体化项目”的建设。故年产 20 万吨弹性体一体化项目共可
使用募集资金的金额为 1.675 亿元。

（3）截至目前的项目建设投资情况

截至目前，年产 20 万吨弹性体一体化项目已完成厂房、公用工程以及 10 万吨弹性体产
能建设，其中，厂房及公用工程按照 20 万吨产能完成了建造，为剩余 10 万吨产能建设进行了预留。资金投入方面，该项目的募集资金 1.675 亿已经全部投入，公司使用自有资金及自
筹资金进行了后续投入，截至 2023 年 12 月 31 日，项目累计已投入资金 3.62 亿元。

2、缩减募投项目的情况

经审慎研究，公司拟对首次公开发行的募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化项目”的建
设规模进行缩减，将建设产能缩减为年产 10 万吨，并对该项目进行结项。本次缩减仅涉及产能规模，厂房及公用工程建设规模不变，仍按照 20 万吨产能进行配套建设。剩余 10 万吨产能将根据市场情况与公司运营状况择机进行建设。

上述缩减募投项目事项已经第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东……
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