公告日期：2024-07-16

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-062
成都康华生物制品股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员
和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“康华生物”）于2024年7月15日召开的职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工代表监事、于2024年7月16日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会及专门委员会委员的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的聘任工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：王振滔先生（董事长）、吴红波先生、余雄平先生、吴文年先生

独 立 董 事 ：方小波先生、陶海英女士、王光昌先生

独立董事方小波先生、陶海英女士、王光昌先生已取得独立董事资格证书。
公司第三届董事会任期三年，任职期限为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其中，独立董事方小波先生任期自公司股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2026年3月9日）止。
上述人员均符合相关法律、法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格和条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简
称“《规范运作指引》”） 及《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，除王振滔先生因非本公司事项受到中国证监会行政处罚和上海证券交易所惩戒外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述非独立董事、独立董事的简历详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

审 计 委 员 会 ：王光昌先生（主任委员）、陶海英女士、余雄平先生
提 名 委 员 会 ：方小波先生（主任委员）、王光昌先生、王振滔先生
薪酬与考核委员会：陶海英女士（主任委员）、方小波先生、吴红波先生
战略与发展委员会：王振滔先生（主任委员）、吴红波先生、方小波先生
上述委员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其中，独立董事方小波先生任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2026年3月9日）止。
三、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：吴淑青女士（监事会主席）、张蔷薇女士

职工代表监事：李晓文先生

会议选举产生的公司第三届监事会非职工代表监事吴淑青女士、张蔷薇女士与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李晓文先生共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会任期三年，任职期限为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。


上述人员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格和条件，不存在《公司法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

上述非职工代表监事的简历详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024……
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