公告日期:2024-07-16
证券代码:300841 证券简称:康华生物 公告编号:2024-059
成都康华生物制品股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年7月16日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月16日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.会议召开地点:浙江省台州市仙居县白塔镇仙丰路8-10号。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:公司董事长王振滔先生。
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代表共19人,代表有表决权的股
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表12人,代表有表决权的股份3,247,731股,占公司有表决权股份总数的2.4878%。
2.现场会议股东出席情况
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 2 人,代表有表决权的股份14,239,677 股,占公司有表决权股份总数的 10.9076%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 17 人,代表有表决权的股份 27,683,586 股,占公司有
表决权股份总数的 21.2057%。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 3,247,731 股,占公司总股份的
2.4878%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份
的 0.0000%。通过网络投票的股东 12 人,代表股份 3,247,731 股,占公司总股份
的 2.4878%。
5.出席会议的其他人员
公司的全体董事、全体监事、全体高级管理人员、公司聘请的见证律师。
(注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中的股份数量为4,102,450股,已回购股份不享有表决权,本次股东大会有表决权的股份总数为130,547,999股。)
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案,本次股东大会审议相关议案的表决情况及表决结果1如下:
1. 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
该议案采用累积投票制进行逐项表决,具体情况如下:
1.01《选举王振滔先生为公司第三届董事会非独立董事》
该议案的表决情况为:同意 20,557,405 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 64.3963%。
1 剔除无效投票结果
其中,中小股东的表决情况为:同意 2,663,123 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 81.9995%。
王振滔先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02《选举吴红波先生为公司第三届董事会非独立董事》
该议案的表决情况为:同意 21,140,313 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 66.2223%。
其中,中小股东的表决情况为:同意 3,246,031 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9477%。
吴红波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03《选举余雄平先生为公司第三届董事会非独立董事》
该议案的表决情况为:同意 20,818,634 股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 65.2146%。
其中,中小股东的表决情况为:同意 2,924,352 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的 90.0429%。
余雄平先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04《选举吴文年……
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