公告日期：2024-11-26

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-087
浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于完成工商变更登记（备案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
08 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，于2024年 10月 24日召开了 2024年第二次临时股东会，完成了公司第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事的换届选举，并审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》；且于 2024 年 10 月 22 日召开了第六届七
次职工代表大会，选举了公司第五届董事会职工代表董事、第五届监事会职工代表监事。

公司于 2024年 10月 24日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会
第一次会议，完成了董事长、监事会主席的换届选举以及高级管理人员的聘任。
上述具体内容详见公司于 2024 年 10 月 09 日和 2024年 10 月 24 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司已于近日完成了《公司章程》修订的相关工商变更登记（备案）以及公司董事、监事和高级管理人员等变动的相关工商变更登记（备案）。

公司董事、监事、高级管理人员变更情况如下：

变更事项 变更前 变更后

董事 陈晓宇、余建平、王秀国、冯辉 陈晓宇、余建平 、王秀国、宋 虬、
彬 、杨瑞、钱娟 萍、唐照波 杨瑞、黄志雄、周崇成

监事 陈雷、方东箭、黄 品国 陈雷、方东箭、林琼慧

高级管理人员 陈晓宇、余建平、冯辉彬、李雪 陈晓宇、余建平、冯辉彬、李雪
梅、卢正原 梅、卢正原、陈建光

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会
2024年 11月 26日

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