公告日期：2024-06-25

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-042
浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年06月24日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年06月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年06月24日9:15-15:00。

2、现场会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心。

3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈晓宇先生。

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席股东的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 15 人，代表股份80,017,500 股，占上市公司总股份的 58.3348%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共12人，代
表股份79,365,000股，占上市公司总股份的57.8591%；

参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表股份652,500股，占上市公司总股份的0.4757%。

2、中小投资者出席的总体情况

参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表人共7人，代表股份1,303,500股，占公司总股份的0.9503%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份651,000股，占上市公司总股份0.4746%；

参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表股份652,500股，占上市公司总股份的0.4757%。

3、公司独立董事唐照波受其他独立董事的委托作为征集人于2024年06月05
日 发 布了《独 立 董 事 公 开 征 集 委 托 投 票 权 报 告 书》，就公司2024年第一
次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集表决权。征集起止时间为2024年06月18日至2024年06月21日期 间（工 作 日上午8:30-11:30，下午13:00-
17:00）。本次股东大会委托独立董事投票的股东1名，代 表 有 表 决 权 股 份
179,800股，占上市公司总股份的0.1311%。

4、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议，北京德恒（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

议案 1.00《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》

本议案关联股东陈晓宇（持股 28,812,500 股）、余建平（持股 7,952,500
股）、王秀国（持股 10,892,000 股）、任翔（持股 12,237,000 股）、戴美春

（持股 10,768,000 股）、吴平（持股 7,964,500 股）、卢正原（持股 52,500

股）、冯辉彬（持股 35,000 股）已回避表决，回避股份共计 78,714,000 股。

总表决情况：同意1,263,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.9313%；反对40,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0687%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者总表决情况：同意1,263,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9313%；反对40,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0687%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案……
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