公告日期：2024-11-19

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-070
昆山佰奥智能装备股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于2024年12月4日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第二次临时股东会。

2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十六次会议同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2024年12月4日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年12月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、股权登记日：2024年11月27日（星期三）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截至2024年11月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式参考附件二），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

8、会议地点：昆山市玉山镇龙华路8号昆山佰奥智能装备股份有限公司2号楼二楼会议室黄河厅。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独 应选人数（4
1.00 立董事候选人的议案》 ）人

1.01 选举肖朝蓬先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举庄华锋先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举史凤华女士为公司第四届董事会非独立董事 √

《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立 应选人数（3
2.00 董事候选人的议案》 ）人

2.01 选举陈爱武女士为公司第四届董事会独立董事 √

2.02 选举顾国华先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.03 选举刘晶女士为公司第四届董事会独立董事 √
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。