公告日期：2020-06-22

国元证券股份有限公司

关于安徽龙磁科技股份有限公司

使用募集资金补充营运资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“龙磁科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对龙磁科技使用募集资金补充营运资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽龙磁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]742 号）核准，龙磁科技首次公开发行人民
币普通股（A 股）1,767 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 20.00
元，募集资金总额为人民币 35,340.00 万元，扣除发行费用 7,394.40 万元后（不含税），募集资金净额为 27,945.60 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2020 年 5 月 20 日对该上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健
验〔2020〕1-88 号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方/四方监管协议。

二、募集资金存放情况

为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，募集资金专项账户情况如下：


（单位：万元）

开户银行 专户账号 存放募集资金金额 用途

兴业银行股份有限公司 499060100100 17,945.60 年产8,000吨高性能永磁
合肥分行 240968 铁氧体湿压磁瓦项目

合肥科技农村商业银行 200002466337 5,000.00 补充营运资金

股份有限公司庐江支行 66600000051

上海浦东发展银行股份 580800788012 5,000.00 补充营运资金

有限公司合肥分行 00000651

合计 27,945.60

三、募集资金投资项目和补充营运资金的情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投资额

1 年产 8,000 吨高性能永磁铁 18,413.60 17,945.60
氧体湿压磁瓦项目

2 补充营运资金 10,000.00 10,000.00

合计 28,413.60 27,945.60

其中 10,000.00 万元拟用于补充营运资金，公司分别在合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行开立了募集资金专户存放“补充营运资金”项目的募集资金共计 10,000.00 万元。根据公司的生产经营需要，公司拟将上述“补充营运资金项目”专户中的 10,000.00 万元及相关受益全部转入公司一般账户用于补充公司营运资金。

四、履行的审批程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》，根据《安徽龙磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公……
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