公告日期：2024-04-27

星辉环保材料股份有限公司

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董事会提名委员会工作实施细则

第一章 总则

第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称“公司”)决策和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《星辉环保材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，，对董事会负责。
第二章 成员组成

第三条 提名委员会成员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。

第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职期满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在提名委员会人数未达到规

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定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本细则规定的职权。

第八条 人力资源部作为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

(一)提名或者任免董事；

(二)聘任或者解聘高级管理人员；

(三)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的其他事项。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。
控股股东应当尊重提名委员会的建议；控股股东在无充分理由的情况下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依照相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、总经理及其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十二条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：

(一)提名委员会应积极与公司各有关部门进行沟通和交流，研究公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求，并形成书面材料；

(二)提名委员会可在公司及其控股子公司或其他公司内部以及人才市场等广泛搜集董事、总经理及其他高级管理人员人选，但应避免存在人事纠纷；

(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历，任职或兼职等情况，形成书面材料；

(四)征求被提名人对提名的同意，未征得被提名人同意的不能将其作为董事、总经理及其他高级管理人员人选；

(五)召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条

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件，对初选人员进行资格审查；

(六)在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘总经理及其他高级管理人员人选的建议和相关材料，征求董事会意见；

(七)根据董事会决议和反馈意见进行其他与选任有关的工作。

第五章 议事规则

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