公告日期：2024-08-20

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-028

广州市浩洋电子股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过书面通知的方式送达。会议于 2024 年 8 月 19
日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-030）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》


经审核，监事会认为公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司
监事会

2024年 8月 20 日


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