公告日期：2024-04-19

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-016

天津锐新昌科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于
2024 年 4 月 8 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场
与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真听取了董事长国占昌先生所作的《2023 年度董事会工作报告》，董事会
认为报告内容真实反映了公司董事会 2023 年工作整体情况及对 2024 年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工
作报告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事郭耀黎、史宏伟、周晓苏；公司第六届董事会独立董事刘洋、郭宝季向董事会提交了独立董事 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2023 年度述职报告》。

二、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》


公司董事会听取了总经理国占昌先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，全体董事认
为 2023 年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发展。该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。全体董事一致审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2023 年
年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年，公司实现营业收入 66,471.30 万元，较去年同期下降 13.19%；实现归属于上市
公司股东的净利润 7,536.46 万元，较去年同期下降 22.49%。董事会认为，《公司 2023 年度
财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报
告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，《公司 2023 年度利润分配预案》是在符合利润分配原则、保证公司稳健经
营和长远发展的前提下做出的，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，董事会一致同意《公司 2023 年度利润分配预案》，公司

2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本剔除截至 2024 年 3 月 31 日已
回购股份后的股本 165,910,600 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利人民币24,886,590.00元（含税），不送……
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