公告日期：2024-04-19

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-027

天津锐新昌科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．2023 年年度股东大会经第六届董事会第五次会议审议通过，召集召开程序符合有
关法律、法规和公司章程等的规定。

4. 会议召开的时间及方式：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14：30

现场表决与网络投票相结合的方式

5. 网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权
重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）

A、深圳证券交易所交易系统；

投票时间：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00

B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票时间：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00

6. 股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

7. 出席对象：

（1） 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师及相关人员。


8. 现场会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号公司一楼

会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

提案编码 议案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； √

2.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》； √

3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； √

4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； √

5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； √

6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》； √

7.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》； √

8.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》； √

9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； √

10.00 《关于修订<公司章程>的议案》。 √

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，同
意提交 2023 年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上 1-9 项议案均为普通决议事项，需经

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

议案 10 属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的 2/3 以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时……
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