公告日期：2024-04-19

天津锐新昌科技股份有限公司

章 程

二○二四年四月


目录


第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......24

第一节 董 事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会......33

第一节 监 事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通 知和公告 ...... 40

第一节 通知 ...... 40

第二节 公告 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41


第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42
第十一章 修改章程 ...... 43
第十二章 附 则......44

天津锐新昌科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》的规定，由天津市诺森工贸有限公司、王静两名股东作为发起人，在天津锐新电子热传技术有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

公司在天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 911200007676306733 的《营业执照》。

第三条 公司于 2020 年 3 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,757 万股，于 2020年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：天津锐新昌科技股份有限公司

英文全称：Tianjin Ruixin Technology Co.,Ltd

第五条 公司住所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰北道 5 号；
邮政编码：300384。

第六条 公司注册资本为人民币 166,594,800 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人及公司董事会认定的其它管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：使用先进的技术，达到先进的水平，进行电子
热传输技术开发、转让、咨询、服务；电子散热器制造；工业铝材、铜材生产及产品精密加工；挤压模具设计、加工；金属材料销售；进出口业务。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子热传输技术开发、转让、
咨询、服务；电子散……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。