公告日期：2024-04-19

天津锐新昌科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履行监督职责，维护了公司权益及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

一、2023 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，具体内容如下：

序号 时间 会议名称 审议事项

1 2023 年 2023 年五届 1.审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》；
2.审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
3 月 23 15 次监事会 3.审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》；

日 4.审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
5.审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
6.审议《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》；

7.审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的
议案》；

8.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9.审议《关于继续开展期货套期保值业务的议案》。

2 2023 年 2023 年五届 1.审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

2.审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的
4 月 26 16 次监事会 议案》。

日

3 2023 年 2023 年五届 1.审议《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；
2.审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事
8 月 24 17 次监事会 项的议案》；

日 3.审议《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》；

4.审议《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
5.审议《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制
性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议
案》；

6.审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非
职工代表监事候选人的议案》；

6.1.审议《提名史方女士为公司第六届监事会非职工

代表监事候选人》；

6.2.审议《提名乔乔女士为公司第六届监事会非职工
代表监事候选人》。

4 2023 年 2023 年六届 1.审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

9 月 11 1 次监事会

日

5 2023 年 2023 年六届 1.审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

2.审议《关于公司 20……
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