公告日期：2024-07-25

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-052
四川英杰电气股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 25 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王军先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。


（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东共 95 人，代表股份 152,311,626 股，占公
司总股份的 69.0035％。

其中：现场出席的股东 14 人，代表股份 74,867,142 股，占公司总股份的
33.9180％，通过网络出席的股东 81 人，代表股份 77,444,484 股，占公司总股份的35.0856％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共 89 人，代表股份 4,898,186 股，占公司总股
份的 2.2191％。

其中：现场出席的中小股东9人，代表股份263,743股，占公司总股份的0.1195％，通过网络出席的中小股东80人，代表股份4,634,443股，占公司总股份的2.0996％。
3、出席/列席会议的其他人员

公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的

表决结果：同意152,240,114股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9530%；
反对 70,412 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0462％；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,826,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5400％；反对 70,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.4375％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0225％。

该议案获股东大会审议通过。

1.02 回购股份符合相关条件

表决结果：同意152,241,614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9540%；
反对 68,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447％；弃权 1,900 股（其中，
因未投票默认弃权 400 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,828,174 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5707％；反对 68,112 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.3906％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0388％。

该议案获股东大会审议通过。

1.03 拟回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意152,242,214股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%；
反对 68,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447％；弃权 1,300 股（其中，
因未投票默认弃权 400 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。

其中，……
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