公告日期：2024-04-25

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（王建明）

各位股东、各位代表：

本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第三
届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照
《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度认真的履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023 年度履职期间的工作情况汇报如下：

一、2023 年度出席公司董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出
席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 1 次，实际出席股东
大会 1 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员会。

任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2023年度公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见

会议日期 会议届次 发表独立意见事项 独立意见

关于聘任高级管理人员及 同意
2023 年 8 月 26 第三届董事会第一 证券事务代表

日 次会议 关于控股股东及其他关联

同意
方占用公司资金、公司对


外担保情况

关于公司 2023 年半年度募

集资金存放与使用情况的 同意

专项报告

关于计提信用减值准备、

同意

资产减值准备及核销资产

2023 年 10 月 24 第三届董事会第二 关于增加闲置自有资金进

同意

日 次会议 行现金管理额度

2023 年 12 月 11 第三届董事会第三 关于调整募投项目实施进

同意

日 次会议 度

三、董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。薪酬与考核委员会在报告期内主要审议董事、高级管理人员薪酬以及调整薪酬等相关事项。薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准提出意见和建议，同时对董事及高级管理人员薪酬政策的执行情况进行监督，有效地提升公司董事、高级管理人员的履职意识。

本人担任第三届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。2023 年度，审计委员会共计召
开 4 次会议，本人应出席会议 2 次，实际出席会议 2 次。本人出席的 2 次会议主
要审议半年度报告、季度报告、现金管理等事项。审计委员会审阅……
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