公告日期：2024-11-29

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-113
债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召
开的第五届董事会第二十次会议决议，定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）在公司召
开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:00 开始

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午
9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。


（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 11 日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道 318 号公司行政大楼 7 楼会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票

议案

1.00 《关于拟变更公司 2024 年度财务报告审计机构的议 √

案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法……
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