公告日期：2024-04-24

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-026
转债代码：123135 转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 23
日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案:

1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

经审核，董事会通过了《2023 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告全文及其摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

2、审议通过《2024 年第一季度报告全文》

经审核，董事会通过了《2024 年第一季度报告全文》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第一季度报告全文》。


表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

经审核，董事会通过了《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

公司在任独立董事分别向董事会提交了独立性自查报告，董事会对其进行了认真核查并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事2023 年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

4、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

经审核，董事会通过了公司总经理叶大林先生的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度落实董事会及股东大会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

经审核，董事会通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，同意拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股；不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

6、审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审核，董事会认为《2023 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2023 年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度财务决算报告》。


本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

7、审议通过《关于批准 2023 年度财务报告报出的议案》

经审核，董事会通过了《关于批准 2023 年度财务报告报出的议案》。

具体内……
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