公告日期：2024-04-24

浙江泰林生物技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年的工作情况简要汇报如下：

一、个人基本情况

本人董明，于 1999 年毕业于浙江大学生物医学工程专业，工学硕士学位，
1983 年 8 月至 2020 年 3 月在浙江医院工作，历任器械科助理工程师、工程师，
工程科高级工程师、副科长、科长，工程部副主任、高级工程师。目前已退休。现任浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年，公司共召开 11 次董事会，3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，
本人亲自出席了 11 次董事会、3 次股东大会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。具体出席会议情况如下：

独立 参加董事会情况 参加股东大会情况
董事 2023 年任职期 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 2023 年任职 实际出
姓名 间会议次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 期间会议次数 席次数

董明 11 11 0 0 否 3 3

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。


（二）任职董事会各专业委员会的工作情况

报告期内本人任审计委员会、战略委员会委员。

2023 年度，公司审计委员会共召开会议 4 次，本人亲自出席会议 4 次，对
公司定期报告、募集资金存放与使用情况专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。

2023 年度，公司战略委员会共召开会议 3 次，本人亲自出席会议 3 次，对
拟对外投资设立合资企业暨关联交易事项、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点等事项进行审议，切实履行战略委员会的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况及独立意见发表情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及结合公司自身实际情况，公司于 2023 年 10 月制定了《独立董事专门会议工作制度》，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对必要事项发表独立意见。2023 年，公司独立董事专门会议召开 1 次，本人亲自出席 1人，本人发表独立意见情况如下：

序号 发表独立意见事项 时间 发表独立意见类型

1 关于第三届董事会第十一次会议相 2023 年 2 月 3 日 同意

关事项的独立意见

2 关于续聘 2023 年度审计机构的事 2023 年 3 月 31 日 同意

前认可意见

3 关于第三届董事会第十三次会议相 2023 年 3 月 31 日 同意

关事项的独立意见

4 关于第三届董事会第十四次会议相 2023 年 4 月 26 日 同意

关事项的独立意见

5 关于第三届董事会第十五次会议相 2023 年 5 月 22 日 同意

关事项的独立意见

6 关于第三届董事会第十六次会议相 2023 年 8 月 28 日 同意

关事项的独立意见

7 关于第三届董事会第二十次会议相 2023 年 11 月 24 日 同意

关事项的独立意见

（四）……
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