公告日期：2022-11-28

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2022-092
转债代码：123139 转债简称：铂科转债

深圳市铂科新材料股份有限公司

关 于 提前赎回 铂科转债暨即将停止转股的 重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、最后转股日：2022年11月30日

2022年11月28日至2022年11月30日收市前，持有“铂科转债”的投资者仍可进行转股，2022年11月30日收市后，未实施转股的“铂科转债”将停止转股，剩余可转债将按照100.29元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失。

截至2022年11月25日收市后，距离2022年12月1日（“铂科转债”赎回日）仅剩3个交易日。

2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“铂科转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

3、特提醒“铂科转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

特别提示：

1、可转债赎回条件满足日：2022年11月9日；

2、可转债赎回日：2022年12月1日；

3、可转债赎回登记日：2022年11月30日；


4、可转债赎回价格：100.29元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准；

5、可转债赎回资金到账日：2022年12月6日；

6、投资者赎回款到账日：2022年12月8日；

7、可转债停止交易日：2022年11月28日；

8、可转债停止转股日：2022年12月1日；

9、赎回类别：全部赎回；

10、根据安排，截至2022年11月30日收市后仍未转股的“铂科转债”将按照
100.29元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“铂科转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“铂科转债”存在被质押或被
冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎
回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业
板股票适当性管理要求的，不能将所持“铂科转债”转换为股票，特提醒投资者
关注不能转股的风险。

风险提示：

本次可转换公司债券赎回价格可能与“铂科转债”停止交易和转股前的市场
价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2022
年11月30日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“铂科转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“铂科转债”的提前赎回权利。现将“铂科转债”赎回的有关事项公告如下：

一、赎回情况概述

1、发行上市基本情况


根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 17 日出具《关于同意深圳市铂
科新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022] 121 号）同意注册，公司于 2022 年 3 月 11 日向不特定对象发行 430.00
万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 43,000.00 万
元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2022 年 3 月 10 日）收市后
中登公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足43,000.00 万元的部分由保荐机构（联席主承销商）方正承销保荐包销。

经深交所同意，公司 43,000.00 万元可转债已于 2022 年 3 月 31 日起在深交
所挂牌交易，债券简称“铂科转债”，债券代码“123139”，可转债存续期至
2028 年 3 月 10 日。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市铂科新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年3月17日，即募集资金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。