公告日期：2024-11-13

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-069
广东久量股份有限公司

关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿

暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日召开了
第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易主要内容

公司原因日常经营所需向广州市亿凯电子科技有限公司（以下简称“亿凯电
子”）承租房屋用于办公，详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《关于补充确认
关联交易暨 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号:2024-014）。

现基于公司内部业务调整，经营场地面积需求减少，公司经与出租方亿凯电子协商一致，现终止原承租的亿凯大厦 17A 层办公场地租赁合同，并将房屋返还给亿凯电子。鉴于公司承租办公场地后为满足办公入驻条件，对上述承租的房屋进行了装修，经双方协商一致，亿凯电子同意终止上述房屋租赁合同，并按公司对房屋的装修费用向公司予以一次性现金补偿合计 4,688,215.06（含税）。
同时，因装修等原因公司未实际使用房屋，经公司与亿凯电子双方友好协商约定，亿凯电子同意将公司已支付的租金共计 579,366.00 元（含税）同时退还给公司。

2、关联关系说明

圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

3、本次交易的审议程序

2024 年 11 月 12 日，公司第三届董事会第二十六次会议以 5 票同意，0 票反
对、0 票弃权、2 票回避（卓楚光先生、郭少燕女士回避表决）的表决结果审议通过了《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：广州市亿凯电子科技有限公司

统一社会信用代码：91440111668136004M

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郭少燕

注册资本：18,860 万元人民币

成立日期：2007 年 11 月 9 日

注册地址：广州市白云区北太路 1637 号之一（自编号 A 栋 1 楼）

经营范围：新材料技术研发；物业管理；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；电子产品销售；其他电子器件制造；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；房地产开发经营。

股权结构与关联关系：公司董事郭少燕持股 90%，自然人王梅枝持股 10%。亿凯电子系公司董事郭少燕控制的企业，属于公司的关联法人。


亿凯电子最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

总资产 58,606.25 59,285.05

净资产 18,332.79 17,777.92

科目 2024 年 1 月-6 月 2023 年 1 月-12 月

营业收入 2997.55 1,507.78

净利润 418.04 -787.99

其他说明：除前述关联关系外，亿凯电子与公司之间不存在的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。亿凯电子不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况：广州市白云区北太路 1637 号(自编号 A 栋)17A
层，17A 层建筑面积为 1……
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