公告日期：2024-07-18

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-037
广东久量股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 16 日召开，审议通
过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 15:00 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 8 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 8 月 2
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1) 现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 29 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 7 月 29 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广州市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿凯大厦 16 层
广东久量股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案为：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 《关于选举公司新任非独立董事的议案》 应选人数 2 人

1.01 关于选举贾毅为第三届董事会非独立董事 √

1.02 关于选举牟健为第三届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举公司新任独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 关于选举陈泰元为公司第三届董事会独立董事 √

2.02 关于选举谢雄标为公司第三届董事会独立董事 √

2.03 关于选举王辉堂为公司第三届董事会独立董事 √

3.00 《关于选举公司新任非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人

3.01 关于选举刘竞妍为公司第三届监事会非职工代表监 √

事

3.02 关于选举曾怿为公司第三届监事会非职工代表监事 √

2、议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 采用累积投票的方式选举，本次应选
非独立董事 2 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投……
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