公告日期：2024-04-25

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-012
广东久量股份有限公司

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开的第
三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2023 年度利润分配预案

1、利润分配预案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 41,328,421.05 元，母公司净利润为 43,223,389.29
元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 299,732,874.23
元，母公司累计未分配利润为人民币 324,201,082.10 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 299,732,874.23 元。

在充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，公司2023 年度利润分配预案为：

以公司总股本 160,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利
1.875 元人民币（含税），合计 30,000,000 元（含税）。完成股利派发后，剩余可分配利润结转以后年度使用。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。

自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。

2、利润分配预案的合法合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的。该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

二、审议程序及相关意见说明

1、董事会决议

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将 2023 年度利润分配方案提交股东大会审议。

2、监事会决议

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2023 年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。


公司2023年度利润分配预案尚须经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告

广东久量股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日

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