公告日期：2024-04-25

广东久量股份有限公司

2023 年度独立董事鲍恩忠述职报告

自担任广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《广东久量股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人 2023 年度的履职情况作如下总结：

一、独立董事的基本情况

鲍恩忠先生，男，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 6
月至今历任深圳市半导体产业发展促进会（原深圳市半导体照明产业发展促进会）书记、执行会长、秘书长；2019 年 11 月至今任国家半导体照明工程与研发联盟副秘书长；深圳市半导体照明产业技术创新联盟执行秘书长；深圳市半导体照明产业标准联盟副秘书长；深圳市知识产权保护工作站联盟副理事长。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，本人参加了公司董事会 9 次，其中现场出席董事会次数 1 次，以通讯方式出
席董事会次数 8 次，报告期内，本人对所有议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。2023年度，本人参加了公司股东大会 3 次。

作为公司的独立董事，在召开相关会议前均主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人担任公
司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员,并从 2023 年 10 月 23 日起担任审计委
员会委员。

2023 年度，本人参加提名委员会会议 1 次，作为提名委员会主任委员，严格按照《独立
董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，主持参与公司提名候选人相关事项的讨论，为公司在董事、高级管理人员的聘任方面提供专业意见。

2023 年度，本人参加战略委员会会议 2 次，作为公司战略委员会委员，结合公司所处行
业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解和分析，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

作为审计委员会委员，本人已经查阅《审计委员会实施细则》，做好参加审计委员会日常工作的准备，将按照规定对公司内部控制制度及定期报告等事项进行审阅。

报告期内，未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权情况

2023 年度，本人就公司相关事项发表独立意见、事前认可意见及专项说明的情况如下：
1、2023 年 2 月 6 日，在公司第三届董事会第十次会议，本人对《关于豁免控股股东、实
际控制人股份自愿性减持比例承诺的议案》发表了独立意见。

2、2023 年 2 月 16 日，在公司第三届董事会第十一次会议，本人对《关于继续开展外汇
套期保值业务的议案》及《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
3、2023 年 4 月 24 日，在公司第三届董事会第十二次会议，本人对公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告、公司 2022 年度内部控制自我评价报告、2023 年度董事、高级管理人员薪酬、2022 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、公司 2022 年度利润分配方案及 2023 年度日常关联交易预计议案发表了独立意见，对公司续聘会计师事务所的议案发表了独立意见及事前认可意见。

4、2023 年 6 月 2 日，在公司第三届董事会第十四次会议，本人对公司出售资产暨关联交
易的事项发表了独立意见及事前认可意见。

5、2023 年 7 月 28 日，在公司第三届董事会第十五次会议，本人对的《关于公司控股股
东、实际 控制人为公司银行授信提供关联担保的议案》发表了独立意见及事前认可意见。
6、2023 年 8 月 28 日，在公司第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。