公告日期：2024-04-25

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-009

广东久量股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月24日上午9:30在公司会议室以现场及网络结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月12日以电话的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7名，实到7名，公司部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

2023年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。

公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。


2、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

公司2023年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

本议案以7票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为，《2023年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

本议案以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会认为，公司已按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整、准确。截至2023年12月31日，本公司不存在财务报告及非财务报告方面的重大缺陷和重要缺陷。


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于内 部控制的评价报告》。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

5、审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会……
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