公告日期：2024-04-20

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-031

上海矩子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了

第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案

登记的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告

如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管

理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性

文件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，

具体修订内容如下：

序号 原章程条款内容 修改后章程条款内容

1 第二十一条 第二十一条

公司根据经营和发展的需要，依照法律法规的 公司根据经营和发展的需要，依照法律法规的
规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下
列方式增加资本： 列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批
．．．．．． 准的其他方式。

．．．．．．


2 第三十九条 第三十九条

．．．．．． ．．．．．．

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会
公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依 公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依
法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润
分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款
担保等方式损害公司和其他股东的合法权益， 担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法
不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利 权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公
益。 众股股东的利益。

3 第四十条 第四十条

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：

．．．．．． ．．．．．．

（八）对公司发行股票、可转换公司债、普通 （八）对发行公司债券作出决议；

债券作出决议； ．．．．．．

．．．．．． （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 票，该项授权在下一年度股东大会召开日失
事会或其他机构和个人代为行使。 ……
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