公告日期：2024-04-20

上海矩子科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2023年度（以下简称：报告期），本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事监督作用，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。
现将本人报告期履行独立董事职责的具体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

张浩，1986 年 5 月出生，硕士学历，注册会计师。2008 年毕业于苏州大学商学院会
计学专业并获学士学位，2015 年毕业于苏州大学商学院工商管理专业并获硕士学位，2008—2011 年进入苏州众勤会计师事务所从事审计工作；2011—2014 年进入普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所从事审计工作；2014 年至今，进入苏州众勤会计师事务所，任苏州众勤会计师事务所审计合伙人，现任本公司独立董事。

（二）独立性说明

2023 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对 2023 年独立性情况进行了自查，并将自查情
况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司召开的10次董事会和2次股东大会，本人出席的会议如下：

出席董事会情况

股东大会

应参加 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 是否连续两 列席次数

次数 次数 次数 次数 次数 次未出席

10 5 5 0 0 否 2

在上述会议召开前及会议期间，本人本着审慎客观的原则，充分发挥专业作用，对提交董事会的各项议案进行全面的调查和了解，以谨慎的态度行使了表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审议程序，故本人对2023年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）发表独立意见情况

报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

披露时间 届次 发表意见情况

事前认可的独立意见：

--《关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

需要发表事前认可意见的相关事项：

1、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的事前认可意见》

2023年 第三届董事会

2、《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的事前认可
1月11日 第十一次会议

意见》

3、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订
稿）的事前认可意见》

4、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。