公告日期：2024-04-20

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-020
上海矩子科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通
知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2024 年 4 月 19 日以
现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。

经与会董事审议，认为《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2023年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

经与会董事审议，认为《2023 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了董事会
的工作情况，反映了董事会落实股东大会各项决议、领导管理层在生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

公司独立董事杨克武先生、张浩先生分别向本次董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》。

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-018）《2023 年年度报告》（公告编号 2024-019）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。根据 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。


表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

同意以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 289,295,555 股扣除公司回购专户持有的公
司股份 5,217,300 股后的股本，即 284,078,255 股为基数，向全体股东每……
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