公告日期：2024-04-24

江苏锦鸡实业股份有限公司 监事会工作报告

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-029
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 02 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律监管规则及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。

一、监事会会议情况

（一）报告期内公司监事会共召开了 4 次会议，具体内容如下：

序号 会议名称 会议时间

1 第三届监事会第六次会议 2023 年 04 月 24 日

2 第三届监事会第七次会议 2023 年 06 月 11 日

3 第三届监事会第八次会议 2023 年 08 月 25 日

4 第三届监事会第九次会议 2023 年 10 月 26 日

1.2023 年 04 月 24 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通
过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于 2023 年日常关联交易预计额度的议案》《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于<监事薪酬考核方案（2023年度）>的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信提供保证担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于<2023 年第一季度报告>的议案》共 14 个议案。


江苏锦鸡实业股份有限公司 监事会工作报告

2.2023 年 06 月 11 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通
过了《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》《关于与关联方共同向关联法人投资暨关联交易的议案》，共 2 个议案。

3.2023 年 08 月 25 日，公司召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通
过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于对外投资设立全资子公司和设立参股公司的议案》，共 3 个议案。

4.2023 年 10 月 26 日，公司召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通
过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，共 2 个议案。

报告期内，监事会会议的召开与表决程序均符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了全部会议并审议通过所有议案，不存在反对、弃权的情况。

（二）报告期内，监事会成员列席和出席公司董事会、股东大会，听取公司各项重要提案和决议，对各项会议的召集、召开程序，公司经营活动，财务状况，重大决策及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督。

二、监事会对 2023 年度有关事项发表的监事会意见

报告期内，监事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司规范运作、财务情况、关联交易、募集资金存放与使用、内部控制等事项进行监督和检查，并发表意见：

（一）规范运作

报告期内，监事会认真履行职责，依法列席董事会和出席股东大会，并对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，股东大会决议的执行情况和董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督和检查。

监事会认为：股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定。董事会能够严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，规范运作，勤勉尽责。

（二）财务情况

报告期内，监事会对财务管理、定期报告进行了监督和检查，认为：……
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