公告日期：2024-04-24

国信证券股份有限公司

关于江苏锦鸡实业股份有限公司

首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券

之保荐总结报告书

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“锦鸡股份”、“公司”或“上市公
司”）分别于 2019 年 11 月 22 日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创
业板上市、2021 年 11 月 24 日完成向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳
证券交易所创业板上市，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。国信证券股份有
限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为锦鸡股份首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，于上市之日起对公司进行持续督导工作。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。

保荐人名称 国信证券股份有限公司

保荐人编号 Z27074000

一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询与调查。

3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐人基本情况

情况 内容

保荐人名称 国信证券股份有限公司

注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

主要办公地址 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

法定代表人 张纳沙

保荐代表人 叶政、张爽

保荐代表人联系电话 0755-82130833
三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 江苏锦鸡实业股份有限公司

证券代码 300798

注册地址 泰兴经济开发区新港路 10 号

主要办公地址 泰兴经济开发区新港路 10 号

法定代表人 赵卫国

联系人 肖卫兵

联系电话 0523-87676284

本次证券发行类型 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券

2019 年 11 月 22 日完成首次公开发行股票并在创业板上市；
本次证券上市时间 2021 年 11 月 24 日完成向不特定对象发行可转换公司债券并在
创业板上市

本次证券上市地点 深圳证券交易所

2021 年度报告于 2022 年 4 月 12 日披露

年度报告披露时间 2022 年度报告于 2023 年 4 月 25 日披露

2023 年度报告于 2024 年 4 月 24 日披露

四、保荐工作概述

项目 工作内容

1、公司信息披露审阅 持续督导期的重要信息披露文件如年度报告、募集资金使用、重要
情况 三会文件等由国信证券保荐代表人认真审阅后，报交易所公告；对
于其他文件由保荐代表人安排定期事后审阅


项目 工作内容

1、持续督导期间，保荐代表人于 2020 年 12 月 28 日-……
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