公告日期：2021-04-15

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2021-012

仙乐健康科技股份有限公司



第二届监事会第二十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 监事会会议召开情况



仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会

议于 2021 年 4 月 14 日（星期三）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以以

现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、

微信信息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。



二、监事会会议审议情况



经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：



1、审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》



公司收到中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 26 日出具的《关于同意仙

乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2021]927 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

公司于 2020 年 10 月 10 日及 2020 年 11 月 11 日分别召开了第二届董事会第

二十次会议及 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对

次发行相关事宜的议案》。公司董事会根据股东大会授权，基于前述议案确定的本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）发行方案，进一步明确本次可转债的具体发行方案如下（除下述外，本次可转债方案的其他条款不变）：



1、发行规模



本次可转债发行总额为人民币 102,489.29 万元（含本数）。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



2、债券利率



本次可转债的票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四

年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3、转股价格的确定



本次可转债的初始转股价格为 85.98 元/股，不低于募集说明书公告日前 20

个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。



前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20

个交易日公司股票交易总量。



前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



4、赎回条款



（1）到期赎回条款



在本次可转债期满后 5 个交易日内，公司将以债券的票面面值的 113%（含

最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。





（2）有条件赎回条款



在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。



当期应计利息的计算公式为：



IA=B2×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；



i：指可转换公司债券当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



5、发行对象



向发行人原股东优先配售：股权登记日（2021 年 4 月 16 日，T-1 日）收市

后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的发行人所有普通股股东。



网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自……
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