公告日期：2024-05-16

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-068
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持

6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：


参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 13 人，代表股份75,641,932 股，占公司有表决权股份总数的 23.1743％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 75,305,982 股，占公司有表决权股份总数的 23.0714％。通过网络投票的股东 3人，代表股 335,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.1029％。

中小股东出席会议的总体情况：本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份 335,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.1029％。其中：通过现场投票的中
小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东
3 人，代表股份 335,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.1029%。

（注：截至股权登记日，公司总股本为 335,547,951 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 9,143,900 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 326,404,051 股。）

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及报告摘要的议案》

表决结果： 同意 75,564,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8970％；反
对 77,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1030％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％

其中，中小股东表决情况：同意 258,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的
76.8120％；反对 77,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.1880％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（二）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 75,564,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8970％；反对
77,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1030％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


其中，中小股东表决情况：同意 258,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的
76.8120％；反对 77,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.1880％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持……
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