公告日期：2024-11-21

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-044
中信出版集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体 成员保证信息披露的内容真实、准确 、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024 年第二次临时股东会

2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他人出席；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2024 年 12 月 3 日


7．出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 12 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8．现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层
1810 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称

编码 该 列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 √

（二）特别提示和说明

1. 以上议案经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，具体
内容详见公司同 日披露于 中国证监会 指定信息披 露网站巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决情况单独计
票，并将结果在本次股东会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记办法

1．登记时间：2024 年 12 月 4 日 9:00-11:30，13:30-17:00。


2．登记地点：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 5 层董事会办公
室。

3．登记方式：

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

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