公告日期：2024-11-21

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-043
中信出版集团股份有限公司

关于补选董事及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体 成员保证信息披露的内容真实、准确 、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，其中《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。具体情况如下：

一、补选非独立董事情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，此前因王斌先生退休离任，董事会尚空缺1名非独立董事。为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名段甲强先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、补选独立董事情况

公司董事会于近日收到独立董事王飞跃先生递交的《辞呈》。王飞跃先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事以及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，原定任期至第五届董事会届满之日。在补选独立董事就任前，王飞跃先生仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。截至本公告披露日，王飞跃先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

为确保公司董事会规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名苏剑先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，届时经公司股东会审议通过
后，苏剑先生将同时接任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。上述职务任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

苏剑先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东会审议。

三、聘任高级管理人员情况

为充实公司高级管理人员团队，陈炜先生不再兼任公司总经理职务，原定任期至第五届董事会届满之日。公司董事会于近日收到陈炜先生递交的《辞呈》，陈炜先生辞去总经理职务后，仍在公司担任董事长职务。截至本公告披露日，陈炜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

鉴于上述情况，结合此前已公告的秦爱民先生因工作调动辞去公司纪委书记职务事项，经第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司聘任段甲强先生为公司总经理，聘任苏斌先生（简历见附件）为公司纪委书记。上述聘任任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会
2024年 11月 21日
附件：

一、段甲强先生简历

段甲强先生，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，毕业于中国人民大学行政管理专业。2005 年 7 月至 2024 年 11 月，历任
中国中信集团有限公司办公厅秘书处文字秘书、副处长、处长，办公厅主任助理、副主任。

截至本公告披露日，段甲强先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以
上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。截至目前，段甲强先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

二、苏剑先生简历

苏剑先生，生于 1966 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国
布兰戴斯大学，获得经济学博士学位。曾任航天工业部 7171 厂技术员、助理工程师，北京大学经济学院教师。现任北京大学经济学院教授、博士生导师、国民经济研究中心主任，北京外国经济学说研究会会长，中国民主同盟中央经济委员会主任，中国民主同盟北京市委经济委员会主任。

截至本公告披露日，苏剑先生与公司控股股东、实际控制人、……
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