公告日期：2020-01-22

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2020-018

安福县海能实业股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。



2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知情况



安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 7 日在创业板

指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。



2、会议召开时间



现场会议时间：2020 年 1 月 22 日（星期三）14:30



网络投票时间：2020 年 1 月 22 日



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 22 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 22 日上午

9:15 至下午 15:00 的任意时间。



3、会议召开地点



广东省深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园 M 栋 6 楼会议室



4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式



5、召集人：公司董事会



6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生



7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份总数为 63,665,300

股，占公司有表决权股份总数的 75.0062％。其中：出席现场会议的股东及股东代

表 5 人，代表股份总数为 63,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000％；

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2 人，代表股

份总数为 5,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0062％。



除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他中小股东 4 人，代表股份 3,665,300 股，占公司有表决权股份总数的 4.3182％。



2、公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。



二、议案审议表决情况



本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：



1、议案名称《关于拟签署<项目投资效益协议书>的议案》



审议结果：通过



该议案的表决结果为：同意 63,665,300 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。



其中中小投资者表决情况为：同意 3,665,300 股，占出席会议中小股东所持股

份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



三、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所



2、律师姓名：王聿菲、姚嘉雯



3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规

则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。



四、备查文件



1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；



2、法律意见书；



3、深交所要求的其他文件。



特此公告。



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