公告日期：2024-04-22

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等要求，勤勉尽职，推动公司持续健康稳定发展。现将具体工作汇报如下：

一、2023 年度经营情况

根据公司发展战略规划，结合公司实际经营需求及业务布局，公司董事会严格按照年初制定的经营计划与重点工作安排，认真履行职责，带领管理层稳步推进各项工作。报告期内，公司实现营业总收入107,065.49万元，同比增长194.76%；利润总额 14,492.91 万元，同比增长 7,219.95%；归属于母公司股东净利润13,851.29 万元，同比增长 5,499.75%。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定共召开 16次会议，审议议案 48 项，所有会议决议都合法有效，全体董事勤勉尽责，审慎抉择，切实保护了公司和全体股东的利益。情况如下所示：

序 召开时间 会议名称 决策事项

号

2023 年 1 第三届董事会 《关于公司向金融机构申请综合授信额度
1 月 31 日 第十三次会议 的议案》

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的议案》

《关于向控股子公司提供财务资助的议
案》

2 2023 年 3 第三届董事会 《关于不提前赎回“惠城转债”的议案》
月 31 日 第十四次会议

《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
《关于2022年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》

《关于 2022 年度内部控制评价报告的议
3 2023 年 4 第三届董事会 案》

月 18 日 第十五次会议 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的
议案》

《关于董事 2023 年度薪酬方案的议案》
《关于高级管理人员2023年度薪酬方案的
议案》

《关于 2023 年度日常关联交易预计的议
案》

《关于召开公司2022年度股东大会通知的
议案》

2023 年 4 第三届董事会 《关于 2023 年第一季度报告的议案》

4 月 26 日 第十六次会议 《关于投资设立全资子公司的议案》

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