公告日期：2024-04-22

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。

2023 年度，监事会共召开 12 次会议，监事列席了股东大会和董事会会议，
认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开 12 次会议，监事会 3 位成员均亲自出席，经对
提交监事会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。会议召开情况如下：

序 召开时间 会议名称 决策事项

号

2023 年 1 第三届监事会 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
1 月 31 日 第十二次会议 资金的议案》

《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2023 年 4 第三届监事会 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

2 月 18 日 第十三次会议 《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》

《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的
议案》

《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》

《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

3 2023 年 4 第三届监事会 《关于 2023 年第一季度报告的议案》

月 26 日 第十四次会议

《关于拟与揭阳大南海石化工业区管理委员
会签订投资协议的议案》

《关于延长公司向特定对象发行股票股东大
2023 年 6 第三届监事会 会决议有效期的议案》

4 月 5 日 第十五次会议 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事
会授权人士全权办理本次向特定对象发行股
票工作相关事宜有效期的议案》

《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议
案》

5 2023 年 6 第三届监事会 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议
月 21 日 第十六次会议 案》

《关于控股子公司向九江惠城新材料有限公
司增资暨关联交易的议案》

6 2023 年 7 第三届监事会 《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资
月 6 日 第十七次会议 金进行现金管理的议案》

《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由
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