保荐机构(主承销商)：

　　特别提示

　　西安三角防务股份有限公司(以下简称“三角防务”、“发行人”)首次公开发行4,955万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]680号文核准，本次发行的保荐机构(主承销商)为中航证券有限公司(以下简称“中航证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“三角防务”，股票代码为“300775”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为5.91元/股，发行数量为4,955万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,468.50万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,486.50万股，占本次发行数量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为495.50万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为4,459.50万股，占本次发行总量90.00%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年5月14日(T+2日)结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　(一)网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量(股)：44,482,229

　　2、网上投资者缴款认购的金额(元)：262,889,973.39

　　3、网上投资者放弃认购数量(股)：112,771

　　4、网上投资者放弃认购金额(元)：666,476.61

　　(二)网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量(股)：4,948,448

　　2、网下投资者缴款认购的金额(元)：29,245,327.68

　　3、网下投资者放弃认购数量(股)：6,552

　　4、网下投资者放弃认购金额(元)：38,722.32

　　放弃认购的网下投资者具体名单如下：

　　二、保荐机构(主承销商)包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销，保荐机构(主承销商)包销股份的数量为119,323股，包销金额为705,198.93元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.24%。

　　2019年5月16日(T+4日)，保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

　　三、保荐机构(主承销商)联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：010-59562507、010-59562463

　　联系人：资本市场部

　　发行人：西安三角防务股份有限公司

　　保荐机构(主承销商)：中航证券有限公司

　　2019年5月16日