公告日期：2024-04-23

广东南方新媒体股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（张富明）

各位股东及股东代表：

本人张富明，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景

张富明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。
1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任仲恺农业工程学院讲师；2000 年 5 月至 2009 年 6
月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009 年 7 月至今，任广州万隆康正会计师
事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016 年 10 月至 2017 年 10 月，
任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。本人已将独立董事独立性自查情况表提交公司董事会，经董事会评估，不存在影响公司独立董事履职独立性的情况。

二、本年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司董事会召开了 9 次会议。本人应出席董事会会议 9 次，实际出
席 9 次，其中现场出席 1 次、以通讯方式出席 8 次，对董事会各项议案均投了赞成
票，没有提出异议。在董事会会议中，本人本着勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各项议案，对董事会召开程序、决策过程进行了监督，对公司重大事项发表独立性意见，并提出合理化建议，认真履行了独立董事应尽的职责。

2023年度，本人出席了公司股东大会3次，认真听取了股东及股东代表的意见。
（二）出席董事会专门委员会的具体情况

本人作为第三届董事会审计委员会召集人及委员，严格按照监管要求和相关工作制度，组织审计委员会对公司闲置募集资金及自有资金进行现金管理、日常关联交易预计、续聘会计师事务所、内部审计工作等事项及时召集相关会议进行审议，并提出建设性意见；定期查阅公司的财务报表及经营数据，与公司年度审计会计师事务所保持沟通，密切关注年度审计及定期报告编制工作的开展情况。

本人作为第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，根据相关专门委员会的工作制度出席了各专门委员会会议，认真审议董事提名、高级管理人员绩效考核与绩效工资发放等事项，忠实履行了专门委员会委员的职责。

（三）独立董事发表意见情况

报告期内，本人依照相关法律法规对以下事项发表了意见：

1. 2023 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人对《关于调整募
集资金投资项目计划进度的议案》发表了同意的独立意见。

2. 2023 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人对《关于 2022
年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》发表了同意的独立意见。
3. 2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，本人对《关于公司
2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，以及对《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于发放高级管理人员 2022 年终绩效工资及确定 2022 年度薪酬的议案》发表了同意的独立意见，并就 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。

4. 2023 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人对《关于 2023
年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》发表了同意的独立意见。

5. 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人对《关于续聘
2023 年度会计师事务所的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，以及对《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议……
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