公告日期：2024-04-23

广东南方新媒体股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，保证了公司业务经营的稳健运行，保障全体股东的各项合法权益。

现将董事会 2023 年工作内容及 2024 年工作计划汇报如下：

第一部分 2023 年度董事会工作情况

一、董事会日常工作情况

2023 年，公司全体董事依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，勤勉履行职责，认真学习监管政策，积极参加年度董监高培训及监管机构举办的合规运作专题培训，努力提升规范运作意识。
（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会共组织召开了 9 次会议，累计审议议案 17 项，主要
就公司定期报告、权益分派、年度财务决算及预算、年度关联交易预计、募集资金使用情况、重要治理制度修订、补选非独立董事等事项进行审议，并依规召集召开股东大会对重大事项进行审议。董事会会议的通知、召集、召开和决议程序严格遵循《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
报告期内，董事会会议召开情况如下：


序号 会议届次 召开时间 审议议案情况

1.关于调整募集资金投资项目计划进度的议案

第三届董事会 2023 年 2 2.关于修订《关联交易管理制度》的议案

1 第四次会议 3.关于修订《募集资金专项管理制度》的议案

月 7 日 4.关于修订《财务管理制度》的议案

5.关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

第三届董事会 2023 年 3 1.关于 2022 年第四季度高级管理人员绩效考核及绩
2 第五次会议 效工资发放的议案

月 17 日

1.关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

2.关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案

3.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

4.关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

5.关于公司 2022 年度权益分派预案的议案

6.关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

7.关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

8.关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
第三届董事会 2023 年 4 的专项报告的议案

3 第六次会议 月 20 日 9.关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年
度日常关联交易预计的议案

10.关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案

11.关于公司 2023 年度技术平台资产投资计划的议
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