公告日期：2024-11-20

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-090
债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司

关于“震安转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 11 月 19 日，震安科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于 “震安转债”
当期转股价格（8.52 元/股）的 130%（含 130%，即 11.076 元/股）。

若在未来触发“震安转债”的有条件赎回条款（即“在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时将根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 》（以下简称 “《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承销
费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021
年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。

（三）可转债转股期限


根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定，公司本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第
一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
11 日。

（四）可转债转股价格历次调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次可转债的初始转股价格为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可转换公司债券转股价格调整情况如下：

1、因实施 2020 年度权益分派方案：以现有总股本 144,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.24 元（含税），以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4 股，共计转增股本 57,600,000 股。根据《震安科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 79.87 元/股调整为 56.89
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效[内容详
见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技
股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-052)]。

2、因实施 2021 年度权益分派方案：以现有总股本 202,223,580 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.899765 元（含税），以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 1.999477 股，共计转增股本 40,434,139 股。根据《震安科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 56.89 元/股
调整为 47.33 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26 日（除权除息日）起
生效[内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：
2022-036)]。

3、……
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