公告日期：2023-01-18

证券简称：锦浪科技 证券代码：300763
锦浪科技股份有限公司

Ginlong Technologies Co., Ltd.

（浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号）

2022 年度向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐机构（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二三年一月


发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：

王一鸣 张健华 郭俊强

张婵 郑会建 姜莉丽

郑亮

全体监事：

张丽 陈益丹 贺华挺

高级管理人员：

王一鸣 郭俊强 张婵

锦浪科技股份有限公司
年 月 日

目 录


目 录 ......1
释 义 ......2
第一节 本次发行的基本情况 ......3

一、本次发行履行的相关程序 ......3

二、本次发行概要 ......5

三、本次发行的发行对象情况 ......10

四、本次发行的相关机构情况 ......17
第二节 发行前后相关情况对比 ......19

一、本次发行前后前十名股东情况对比......19

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......20

三、本次发行对公司的影响 ......20
第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 22

一、关于本次发行过程合规性的说明......22

二、关于本次发行对象选择合规性的说明......22
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 23
第五节 有关中介机构声明 ......24

保荐机构（联席主承销商）声明 ......25

联席主承销商声明 ......26

发行人律师声明 ......27

会计师事务所声明 ......28

验资机构声明......29
第六节 备查文件......30

一、备查文件目录 ......30

二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间......30

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

锦浪科技、发行人、公司 指 锦浪科技股份有限公司

本发行情况报告书 指 锦浪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发
行情况报告书

本次发行、本次向特定对象发行 指 锦浪科技本次向特定对象发行股票的行为

发行方案 指 锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案

认购邀请书 指 锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
……
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