公告日期：2022-10-12

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2022-123
转债代码：123137 转债简称：锦浪转债

锦浪科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 10 日召开了第
三届董事会第十二次会议，公司董事会决定于 2022 年 10 月 27 日以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 27 日 15:00

（2）网络投票时间：2022 年 10 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。


（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 10 月 20 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权

出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

公司大会议室

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码示例表，如下：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修改公司章程的议案 √

三、会议登记办法

1、登记时间：2022 年 10 月 24 日 ……
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