公告日期：2019-03-16

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2019-018

江苏爱朋医疗科技股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何



虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知及会议材料于2019年3月4日以电话和邮件的形式向公司全体监事发出，会议于2019年3月14日下午2点在上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄100号召开，会议以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席顾爱军召集并主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况



本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：



1.审议并通过《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》



公司监事会认为：2018年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



2.审议并通过《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》



公司监事会认为：2019年度财务预算符合公司的实际情况与发展规划。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



3.审议并通过《关于审议<2018年度报告及其摘要>的议案》



公司监事会认为：公司董事会编制和审核2018年度报告的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度报告》、《2018年度报告摘要》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



4.审议并通过《关于审议<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为：本次公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



5.审议并通过《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》



公司监事会认为：公司建立了较为健全和完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。进行内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司董事会编制和审核《2018年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



6.审议并通过《关于审议2018年度利润分配预案的议案》



公司监事会认为：利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



7.审议并通过《关于审议变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》





公司监事会认为：……
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