公告日期:2024-08-29
证券代码:300751 证券名称:迈为股份 公告编号:2024-032
苏州迈为科技股份有限公司
关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州迈为科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议
决定于 2024 年 9 月 13 日(星期五)召开公司 2024 年第一次临时股东大会,现
将会议有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次:苏州迈为科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:苏州迈为科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2024 年 9 月 13 日(星期五)下午 14:00 开始
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
6、会议股权登记日:2024 年 9 月 6 日(星期五)
7、会议出席对象:
(1)本次股东大会股权登记日为:2024 年 9 月 6 日(星期五),截至 2024
年 9 月 6 日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次
股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和进行表决,该股东代理人不必是 公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点:苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室
9、投票规则:
股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次会议提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √
2、提案披露时间、披露媒体和公告名称
上述提案已经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议
通过,具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、特别说明
(1)本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进
行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记手续
1、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续;
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。
(4)本次会议不接受电话登记。
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