公告日期：2024-04-23

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-008
广东顶固集创家居股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通
知已于 2024 年 4 月 9 日通过书面、邮件等方式送达各位董事，本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。

会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》


经审核，董事会认为：2023 年度公司经营管理层紧紧围绕公司战略规划和
年度经营目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展工作，报告符合公司的实际经营情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

经过审核，董事会认为：2023 年度公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

第四届董事会独立董事石水平先生、陈建华先生、庄学敏先生和第五届董事会独立董事聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司现任第五届董事会独立董事向董事会提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行了认真评估和审查，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，……
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