公告日期：2024-12-14

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-062
汉嘉设计集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决
定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：经公司第六届董事会第十五次会议决议召开，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
12 月 30 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 1）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：杭州市湖墅南路 501 号，汉嘉设计集团股份有限公司 21
楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打 勾的栏
目可以 投票

100 总议案 ：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》 √

以上议案已经由公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司
2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。上述议案关联股东需回避表决，
且不得接受其他股东委托表决。本次会议对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还……
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